Вход на сайт

Логин *
Пароль *
Запомнить

Создать аккаунт

Поля помеченые(*) обязательны к заполнению.
Имя *
Логин *
Пароль *
Еще раз пароль *
Email *
Еще раз email *
Капча *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]

Объем выявленных в России в прошлом году подозрительных финансовых операций, предположительно связанных с отмыванием средств, практически не вырос, и оценивается в сумму около 11,7 трлн руб. В 2013 году их объем достигал 16,2 трлн руб.

В 2015 году сотрудниками главного информационно-аналитического центра МВД России выявлено 863 преступления, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Из них 61 преступление приходится на ст. 174 УК РФ – «отмывание» чужих средств, полученные преступным путем. А 802 выявленных случая (на 15,4% больше, чем в 2014 году) составляют преступления, связанные с «самоотмыванием», когда  легализуются средства, полученные в результате хищения, коррупции, ухода от уплаты налогов и т.д.

За минувший год 627 уголовных дел, связанных с «отмыванием» направлено следственными подразделениями правоохранительных органов в суд. Это на 18,3% больше, чем в 2014 году. Кроме того, в 2015 году в стране было выявлено 657 лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией своих или чужих преступных доходов.

В 2015 году по сомнительным основаниям из России было перечислено примерно 1,47 трлн руб., в 2014 году — 1,34 трлн руб. В 2013 году их объем достигал 2,5 трлн руб.

Кроме того, в прошлом году поступление из-за рубежа в Россию по сомнительным основаниям достигло 215 млрд руб., в 2014 году — примерно 340 млрд руб., в 2013 году — около 500 млрд руб.

За последние два года правоохранительные органы страны сблизили подходы к борьбе с «отмыванием» средств. В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) пояснили, что «отмываемые средства» приобретают этот статус после вступления в законную силу приговора суда. К сообщениям о подозрительных операциях, направляемых в финансовую разведку, применяется понятие «финансовые операции/сделки, в отношении которых возникают подозрения о том, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов».

В деятельности правоохранительных органов и судов есть некоторое расхождений позиций при квалификации деяний по ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ. В июле 2015 года пленум Верховного суда страны подтвердил это и  дал разъяснения относительно того, что «отмывание» есть преступление с целью «придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем или в результате совершения преступления».

В Росмониторинге отметили, что в РФ создан «антиотмывочный» механизм, соответствующий международным стандартам. Специальные подразделения, в ведении которых находятся вопросы профилактики, выявления и пресечения преступлений экономической направленности, в том числе «отмывание средств», действуют почти во всех правоохранительных органах.

Источник: http://ktovkurse.com/rossiya/1-5-trln-rublej-vyveli-iz-rossii-s-ispolzovaniem-somnitelnyh-shem-v-2015-godu